Con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, que la ciudadanía se desplace a una agencia del Ministerio Público durante la contingencia por COVID-19, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) amplió el número de delitos que se pueden denunciar a través del portal
JSH
Es un organismo público, generalmente estatal, al que se atribuye, dentro de un Estado de Derecho democrático, la representación de los intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la investigación de los hechos que son constitutivos de un delito
El Instituto Federal de Defensoría Pública es un órgano del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, con independencia técnica y operativa, cuya función es garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal
Actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 4. 1 millones son Pymes del total que representa 95.4 por ciento, de estas 3.6 son pequeñas y 0.8 medianas y su contribución es de 52 por ciento del PIB.
La globalización ha permitido que diferentes empresas alteren sus formas de trabajo para poder acoplarse a cada uno de los individuos dentro de los países en los cuales se encuentran presentes, esto ha llevado un cambio significativo en la planeación estratégica de los negocios
Los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” y 4, inciso b)
Los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, fraude, corrupción y cibercrimen, son una constante amenaza para las empresas. En México, 67% de las empresas consideran que los controles implementados actualmente para mitigar los riesgos de los delitos financieros que pudieran presentarse son inadecuados o necesitan reajustarse, y únicamente 33% considera que son adecuados.
El fraude sigue siendo uno de los delitos más frecuentes y que más profundamente daña a las empresas y a los individuos. Aunque las organizaciones han desarrollado mecanismos para denuncia y detección del fraude, entre otros controles, aún falta camino por recorrer: